Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe

28 02 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda.Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Program

1. Strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstwa – studium przypadku.

2. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa – studium przypadku.

3. Procedury ostrożnościowe oraz działania minimalizujące ryzyka karne i karnoskarbowe.

4. Interpretacje podatkowe jako narzędzia minimalizujące ryzyka – aktualne podejście organów ścigania do kwestii ochrony wynikającej z interpretacji, a także bieżące problemy praktyczne związane z tym zagadnieniem.

5. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członków zarządu i innych osób odpowiedzialnych za finanse w spółce – studium przypadku.

6. Odpowiedzialność prawna członków zarządu przewidziana w przepisach prawa spółek.

7. Owoce zatrutego drzewa w polskim procesie karnym.

8. Uprawnienia organów KAS oraz organów podatkowych w zakresie inwigilowania podatników – czy istnieją i kiedy przysługują środki ochrony prawnej?

9. Konfiskata rozszerzona i zarząd przedsiębiorstwem jako narzędzia odstraszające nieuczciwych oraz „nieostrożnych”.

10. Przepadek, w tym przepadek przedsiębiorstwa; formy i sposoby zabezpieczenia majątku przez organy ścigania.

11. Blokada rachunków bankowych w ramach STIR.

12. Blokada rachunków bankowych przez prokuratora w związku z ryzykiem finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy.

13. Dlaczego VAT jest tak ważnym źródłem finansowania budżetu oraz … działalności przestępczej?

14. Pojęcie karuzeli podatkowej, firmanctwa, nieważności czynności prawnej, pustej faktury w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

15. Praktyka związana z prowadzeniem postępowań karuzelowych, zastosowania klauzuli nadużycia VAT oraz kwestionowania prawa do odliczenia VAT naliczonego – studium przypadku.

16. Jak nie dać się wkręcić w karuzelę podatkową – działania zapobiegawcze; co należy uwzględnić w procedurze „ochronnej”?

17. Świadczenia złożone oraz przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby oraz prokuratura interesują się stawką VAT ?

18. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz klauzula nadużycia prawa po zmianach ? Doprecyzowanie regulacji czy nowa rzeczywistość podatników?

19. Interwenient w postępowaniu karnoskarbowym.

20. Czynny żal oraz korekta deklaracji jako instrumenty pozwalające wyłączyć odpowiedzialność karnoskarbową.

21. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnoskarbowej w praktyce.

22. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy – obowiązki i kary wynikające z nowych przepisów obciążające przedsiębiorców.

23. Formy i sposoby zabezpieczenia majątku przez organy ścigania.

24. Interpretacje indywidualne – czy warto o nie występować ? Problemy praktyczne oraz planowane zmiany legislacyjne obniżające rangę i znaczenie tego instrumentu.

25. Raportowanie o schematach podatkowych (MDR), sygnaliści oraz whistleblowing.

26. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako narzędzie odstraszające oszustów podatkowych lub … potencjalnych inwestorów. 

27. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na nowych zasadach – usprawnienie, czy upaństwowienie ?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel.(022) 208 28 28, fax(022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 02 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję