Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

11 05 2018 - Kraków
14 05 2018 - Warszawa
18 05 2018 - Poznań
25 05 2018 - Wrocław
18 06 2018 - Warszawa
21 06 2018 - Gdańsk
25 06 2018 - Katowice

Kategoria: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cel szkolenia

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta uchyla dotychczasowe przepisy. Z tego względu wiele instytucji jest zobowiązanych do wdrożenia nowych procedur wewnętrznych oraz przeszkolenia swoich pracowników z nowych zasad.

Do nowej ustawy zostały transponowane założenia IV Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF. Ponadto ustawa wprowadziła nowe przepisy, które mają służyć działaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Szkolenie uwzględnia następujące tematy, w szczególności:
1. Obowiązki instytucji obowiązanych:
a) analiza ryzyka – poziomy, sposoby, kryteria.
b) środki bezpieczeństwa finansowego:
• podstawowe – m.in. zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, monitorowanie stosunków gospodarczych,
• wzmożone – opis sytuacji, rodzaje stosowanych środków, przykłady,
• uproszczone – wskazanie kiedy ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
W ramach tematu środków bezpieczeństwa finansowego omówione zostaną zasady identyfikacji osób na politycznie eksponowanych stanowiskach, relacje transgraniczne, transakcje non face to face etc.
a) nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
b) outsourcing,
c) procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania
d) stosowanie sankcji finansowych – według aktualnych i nowych zasad.
2. Nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Program

1. Definicja przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Stosowanie szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom – definicje.

3. Szczegółowe omówienie i analiza zasad nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz IV Dyrektywy a także rekomendacji organizacji FATF, komitetu Moneyval Rady Europy.

4. Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym osób wykonujących działalność zawodową w kontekście istniejących przepisów oraz konieczność wprowadzenia lub wdrożenia zmian w istniejących procedurach wewnętrznych, m.in:
a) analiza ryzyka, poziomy, konsekwencje,
b) Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (m.in. identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP, ):
• podstawowy zakres,
• środki uproszczone,
• środki wzmożone.
c) obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
• obowiązek informowania o zastosowanym zamrożeniu środków albo o niewykonanym udostępnieniu,
d) Dokumentowanie wykonywanych obowiązków.

5. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych. Postępowanie w przypadku wszczęcia, konsekwencje.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a) zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Studium przypadku.

8. Dyskusja, pytania.


 Opinie uczestników poprzedniej edycji szkolenia:

„Szkolenie bardzo przydatne oraz dostosowane do naszych potrzeb. Ogromnym plusem było to, że prowadząca znała temat od podstaw i była twórcą ustawy, o której m.in. była mowa. Jak najbardziej rekomenduję to szkolenie”

„Bardzo dobre, merytoryczne, konkretne, dużo potrzebnych i istotnych informacji”

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny przez osobę posiadającą szeroką wiedzę i udzielającą odpowiedzi na każde pytanie. Szkolenie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę”

„Bardzo przydatne zwłaszcza, że tematyka nie jest łatwa. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.”

„Szkolenie o dużej wartości merytorycznej. Pogłębiłam wiedzę na temat beneficjenta rzeczywistego oraz wymagań nakładanych na mocy IV Dyrektywy.”

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

11 05 2018 - Kraków
14 05 2018 - Warszawa
18 05 2018 - Poznań
25 05 2018 - Wrocław
18 06 2018 - Warszawa
21 06 2018 - Gdańsk
25 06 2018 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję