Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

27 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Program

1. Przepisy wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów Unii Europejskiej oraz standardów międzynarodowych (FATF).

2. Stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie oceny ryzyka (tj. po określeniu profilu klienta), ze szczególnym uwzględnieniem wzmożonych środków przy relacjach ‘non face to face’, przy transakcjach okazjonalnych a także przy ustanowieniu stosunków gospodarczych.

3. Monitorowanie relacji z klientami oraz kontrola wewnętrzna zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

4. Dodatkowe środki bezpieczeństwa finansowego: metody weryfikacji klienta na odległość, z uwzględnieniem możliwości wynikających z przepisów prawa.

5. Przykłady stosowanych procedur w instytucjach finansowych w Europie.

6. Zagrożenia i konsekwencje niezastosowania właściwych środków bezpieczeństwa finansowego (kary, zagrożenie cyberprzestępczością, reputacja banku, koszty wdrażania właściwych procedur).

7. Dyskusja, pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa w centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

27 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję