Ochrona przed wyłudzeniami VAT – weryfikacja kontrahentów z zachowaniem zasad należytej staranności

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Ochrona przed wyłudzeniami VAT – weryfikacja kontrahentów z zachowaniem zasad należytej staranności

20 12 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do szerokiego kręgu osób – w szczególności właścicieli przedsiębiorstw, księgowych, innych osób pracujących w działach księgowych, zakupowych i finansowych, jak również innych pracowników dokonujących transakcji z kontrahentami i mających wpływ na wybór poszczególnych ofert. W toku szkolenia zostaną wytłumaczone mechanizmy wyłudzeń VAT, sposoby przeciwdziałania nieświadomemu udziałowi w oszukańczym łańcuchu transakcji, przesłanki należytej staranności i sposoby obrony podatnika przed uwikłaniem w oszustwo.

Program szkolenia

1. Oszustwa VAT:
a) mechanizmy funkcjonowania na najgłośniejszych przykładach medialnych,
b) podział na świadomy i nieświadomy udział w oszustwie,
c) najbardziej narażone branże.

2. Należyta staranność przedsiębiorcy:
a) wymogi wobec przedsiębiorców: regulacje prawne i orzecznictwo sądów unijnych i krajowych,
b) wymogi polskich organów podatkowych: listy ostrzegacze, metodyka,
c) analiza standardów stawianych przedsiębiorcom przez organy podatkowe i sądy,
d) mechanizmy prawne zabezpieczające przedsiębiorcę.

3. Ryzyka związane z niezachowaniem należytej staranności w VAT:
a) ryzyka podatkowe,
b) ryzyka finansowe,
c) ryzyka osobiste (odpowiedzialność karna i karna skarbowa).

4. Strategie zapobiegania nieświadomemu udziałowi w oszustwie:
a) polityka podatkowa przedsiębiorstwa,
b) weryfikacja kontrahentów:
– opis procesu,
– etapy weryfikacji,
– weryfikacja podmiotowa i transakcyjna,
– zasady dokumentowania weryfikacji,
– weryfikacja jako dowód w postępowaniu lub kontroli.
c) monitorowanie procesów w przedsiębiorstwie.

5. Strategie postępowania w przypadku wykrycia ryzykownych transakcji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum ww. miast lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

20 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję