Szkolenie online Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

27 11 2020 - Online

Kategoria: ,
Program

1. Przepisy wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów Unii Europejskiej oraz standardów międzynarodowych (FATF).

2. Stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie oceny ryzyka (tj. po określeniu profilu klienta), ze szczególnym uwzględnieniem wzmożonych środków przy relacjach ‘non face to face’, przy transakcjach okazjonalnych a także przy ustanowieniu stosunków gospodarczych.

3. Monitorowanie relacji z klientami oraz kontrola wewnętrzna zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

4. Dodatkowe środki bezpieczeństwa finansowego: metody weryfikacji klienta na odległość, z uwzględnieniem możliwości wynikających z przepisów prawa.

5. Przykłady stosowanych procedur w instytucjach finansowych w Europie.

6. Zagrożenia i konsekwencje niezastosowania właściwych środków bezpieczeństwa finansowego (kary, zagrożenie cyberprzestępczością, reputacja banku, koszty wdrażania właściwych procedur).

7. Dyskusja, pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 550 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
16:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

27 11 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję