Szkolenie online Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

Kategoria: , , , , , , , , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

30 marca 2021 r.Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem tego aktu prawnego jest dostosowanie jego przepisów do V Dyrektywy AML z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Nowa ustawa będzie skutkowała obowiązkiem weryfikacji istniejących wewnętrznych procedur albo wydania nowych, koniecznością objęcia programami szkoleniowymi pracowników a także stosowania nowych obowiązków.

Szkolenie uwzględnia następujące tematy, w szczególności:
1. Obowiązki instytucji obowiązanych:
a) analiza ryzyka – poziomy, sposoby, kryteria.
b) środki bezpieczeństwa finansowego:
• podstawowe – m.in. zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, monitorowanie stosunków gospodarczych,
• wzmożone – opis sytuacji, rodzaje stosowanych środków, przykłady,
• uproszczone – wskazanie kiedy ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
W ramach tematu środków bezpieczeństwa finansowego omówione zostaną zasady identyfikacji osób na politycznie eksponowanych stanowiskach, relacje transgraniczne, transakcje non face to face etc.
a) nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
b) outsourcing,
c) procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania
d) stosowanie sankcji finansowych – według aktualnych i nowych zasad.
2. Nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Program

1. Definicja przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Stosowanie szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom – definicje.

3. Szczegółowe omówienie i analiza zasad nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz IV Dyrektywy a także rekomendacji organizacji FATF, komitetu Moneyval Rady Europy.

4. Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym osób wykonujących działalność zawodową w kontekście istniejących przepisów oraz konieczność wprowadzenia lub wdrożenia zmian w istniejących procedurach wewnętrznych, m.in:
a) analiza ryzyka, poziomy, konsekwencje,
b) Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (m.in. identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP, ):
• podstawowy zakres,
• środki uproszczone,
• środki wzmożone.
c) obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
• obowiązek informowania o zastosowanym zamrożeniu środków albo o niewykonanym udostępnieniu,
d) Dokumentowanie wykonywanych obowiązków.

5. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych. Postępowanie w przypadku wszczęcia, konsekwencje.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a) zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Studium przypadku.

8. Dyskusja, pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-10-2021Online
06-12-2021Online

Zaufali nam: